정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,657 | - 매출액 | 131,374 | |
| - 부채총계 | 15,247 | - 영업이익 | 1,926 | ||
| - 자본금 | 4,516 | - 당기순이익 | 2,664 | ||
| - 자본총계 | 102,410 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,247 | - 매출액 | 148,323 | |
| - 부채총계 | 17,805 | - 영업이익 | 5,823 | ||
| - 자본금 | 4,516 | - 당기순이익 | 3,890 | ||
| - 자본총계 | 110,443 | *주당순이익(원) | 431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 812,255,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 및 감사위원 3명을 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 없음 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기(2025.1.1.∼2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 45.5 | 93.2 | 6.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 한석주 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 93.1 | 6.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 박봉출 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 93.1 | 6.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상은 선임의 건 | 가결 | 18.7 | 78.9 | 21.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김병주 선임의 건 | 가결 | 18.7 | 78.9 | 21.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 박봉출 선임의 건 | 가결 | 18.7 | 78.9 | 21.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.5 | 93.1 | 6.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한석주 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현) (주) 삼진 GO사업부 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉출 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자 구매팀 부사장 | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상은 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인 리안 대표이사 |
| 김병주 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 솔루엠헬스케어 대표이사 |
| 박봉출 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼성전자 구매팀 부사장 |