정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,157 | - 매출액 | 78,984 | |
| - 부채총계 | 9,975 | - 영업이익 | 1,065 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 5,890 | ||
| - 자본총계 | 62,182 | *주당순이익(원) | 982 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,445 | - 매출액 | 87,691 | |
| - 부채총계 | 13,679 | - 영업이익 | 994 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,601 | ||
| - 자본총계 | 64,766 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제43기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인 건 -원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부의 변경의 건 -원안대로 가결 제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 김승철) -원안대로 가결 제3-2호의안 ; 이사 선임의 건(사내이 사 조현호) -원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 송상 봉) -의결정족수 부족으로 감 사선임 부결 제5호의안 : 이사보수한도 승인 건 -원안대로가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인 건 -원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현재 (주)삼진 대표이사 |
| 조현호 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주)VD사업부 생산총괄 현재 (주)삼진 사장 |