경영권 변경 등에 관한 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 심상원 외 1인 | 회사와의 관계 | 특수관계인 |
| 양수인 | 지젠텍투자조합 | 회사와의 관계 | 변경예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 경영권 이전 1. 심상원 외 1인(특수관계인)의 보유 주식 일부 996,472주 2. 신주발행을 통한 경영권 이전(3,843,197주) |
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| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 아니오 | |||
| 양수도 대금(원) | 8,985,887,297 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 본건 양도인인 특수관계인 심상원 외 1인은 2026년 9월 9일 지젠텍투자조합에게 주식 일부를 매도하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 동시에 신주 인수하는것을 내용으로 하는 투자계약을 체결하였습니다. 해당 거래는 지젠텍투자조합이 인수인으로 구성됩니다. 향후 모든 거래 종결 시, 양수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. --- 아 래 --- 1. 주식매매계약 1) 계약체결일 : 2026년 09월 09일 2) 계약당사자 - 매도인 : 심상원 외 1인 (996,472주) - 매수인 : 지젠텍투자조합 (996,472주) 3) 양수도 금액 : 총 3,985,888,000원 (1주당 4,000원) 4) 대금지급일정 및 조건 - 1차계약금 (2026.09.09) : 500,000,000원 - 2차계약금 (2026.09.16) : 500,000,000원 - 잔금 (2026.12.31) : 2,985,888,000원 2. 신주인수계약 1) 청약일 : 2026년 09월 09일 2) 계약당사자 - 발행인 : (주)엠젠솔루션 - 인수인 : 지젠텍투자조합(3,843,197주) 3) 인수 금액 : 총 4,999,999,297원 4) 납입일 : 2026.10.12 3. 최대주주 변경 - 모든 계약 종결 시, 지젠텍투자조합은 당사의 최대주주로 등재되고 실질적인 경영권을 확보하게 됩니다. 주식매매계약 및 신주인수계약을 통해 지젠텍투자조합이 확보하게 될 주식의 수는 총 4,839,669주이며, 지분율은 16.39%가 될 예정입니다. 4. 이사회 구성에 관한 사항 거래종결 시 기존 이사 및 감사는 전원 사임하며, 임시주주총회를 통해 매수인 측이 지정하는 사내이사/독립이사 및 감사를 선임할 예정입니다. 또한 거래종결 후 이사회 결의를 통해 매수인 측이 지정하는 이사 1인을 대표이사로 선임할 예정입니다. |
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| 3. 계약일자 | 2026-09-09 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 계약일자는 경영권 양수도에 관한 당사자 간 계약 체결일입니다. - 본 계약에 따라 진행되는 신주 발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사자 간 합의에 따라서 계약내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 지젠텍투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2026년 9월 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 권영석 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 99.21 |
| 4. 대표조합원 | 권영석 |
| 5. 업무집행조합원 | - |
| 6. 조합재산 총액(원) | 509,000,000 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | - |
| 부채총계 | - |
| 자본총계 | - |
| 자본금 | - |
| 8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등 | |
| 해당사항 없음 | |