정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회의 의안에 대한 세부 사항은 추후 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | - |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) |
제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 권영석 선임의 건 제1-2호: 사내이사 하광진 선임의 건 제1-3호: 사내이사 신광진 선임의 건 제1-4호: 독립이사 박주일 선임의 건 제1-5호: 독립이사 함윤근 선임의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 변경 및 추가의 건 제3호 의안: 이사 해임의 건 제3-1호: 사내이사 이혁희 해임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) | - |
| 제1-1호 | 사내이사 권영석 선임의 건 | - |
| 제1-2호 | 사내이사 하광진 선임의 건 | - |
| 제1-3호 | 사내이사 신광진 선임의 건 | - |
| 제1-4호 | 독립이사 박주일 선임의 건 | - |
| 제1-5호 | 독립이사 함윤근 선임의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 사업목적 변경 및 추가의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 해임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 이혁희 해임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영석 | 1989-05 | 3 | 신규선임 | 前 주식회사 따스한놈들 대표이사 現 주식회사 케이앤리 대표이사 現 주식회사 극진이앤씨 대표이사 |
| 하광진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 前 주식회사 DSC 대표이사 前 주식회사 미래에너지 회장 現 주식회사 덕분 대표이사 |
| 신광진 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 前 주식회사 팜스웰바이오 사장 前 주식회사 라이트론 부사장 現 주식회사 더가이아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주일 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 일본 큐슈대학교 공학박사 現 국립한밭대학교 화학생명공학과 교수 |
- |
| 함윤근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 화현 파트너 변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 원유정제분해업 - 벙커씨(Bunker-C), 벙커비(Bunker-B) 크래킹 고도화사업 - 나프타 크래킹 석유화학업 - 신재생에너지, 폐기물 및 폐자원 기반 전기, 발전사업 - 전기, 발전사업 개발, 건설 및 운영 유지관리사업 - 에너지저장(ESS)관련 설비의 개발, 제조, 설치 및 운영사업 - 환경 및 의료폐기물, 에너지, 산업플랜트의 설계, 제작, 시공(설치) 및 운영사업 - 각종 플랜트, 열분해 및 고분자분해 산업설비의 제조 판매, 임대 및 유지보수사업 - 폐기물 및 폐자원의 열분해 및 자원화사업 - 폐플라스틱, 폐타이어, 폐윤활유 등 폐기물 재활용사업 - 폐기물(의료폐기물) 및 폐자원의 수집, 운반 처리업 - 대체에너지, 석유화학, 원유정제 파생상품 등 위험물 주선 및 특수차량 운수업 - 각종플랜트 관련 기술용역 및 위탁관리운영 용역업 - 데이터센터(인공지능 데이터센터 및 고성능 컴퓨팅 시설 포함)의 개발, 건설, 소유, 운영 및 관리업 - 데이터센터 시설의 임대업 및 코로케이션(Colocation) 서비스업 - 서버 호스팅 및 관련 데이터 처리 서비스업 - 전기설비 및 냉각설비의 설치, 운영 및 유지관리업 - 부가통신사업 - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 개발 관련 기획, 컨설팅 및 자문업 - 토지 매입, 개발 및 분양업 - 부동산 투자 및 프로젝트 금융 관련 업무 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 매매 및 임대업 | - 부동산 매매업, 임대업 및 부동산 관리업 | 자산 관리 효율성 제고 및 부동산 관련 사업 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - 그린수소 생산설비의 연구, 생산, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 그린수소 마케팅, 영업, 판매, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 산소, 염소 등 수소생산 부산물의 생산, 영업, 판매, 수출입업 - 그린수소 또는 혼합가스를 이용한 전기발전 사업 및 전기판매업(전기충전소 운영, 전기판매 중개) - 수소 및 부산물의 보관, 운송설비의 설치, 판매업 - 수소 생산설비 및 공장의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 - 수소 또는 혼합가스 전기발전 사업의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 |
미영위 사업목적 정리를 통한 경영 효율화 | |