주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 임원보수지급규정 승인의 건 제4호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 4명) 제4-1호의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 박정우 선임의 건 제4-3호의안 : 사내이사 전대영 선임의 건 제4-4호의안 : 사내이사 정승권 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제5-1호의안 : 사외이사 박종일 선임의 건 제5-2호의안 : 사외이사 이동영 선임의 건 제6호의안 : 감사 김호진 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 제1호의안은 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노갑선 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - (주)우리기술 시스템 연구소장 - 現 (주)우리기술 대표이사 |
| 박정우 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - 現 (주)우리기술 시스템 연구소 |
| 전대영 | 1996-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 現 (주)우리기술 자금총괄 |
| 정승권 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 現 (주)우리기술 시스템 연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종일 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 전자공학 박사 - 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부 교수 |
- |
| 이동영 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 위덕대학교 에너지전기공학부 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 아세아종합법률 대표변호사 |