정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,986 | - 매출액 | 46,363 | |
| - 부채총계 | 126,220 | - 영업이익 | 5,070 | ||
| - 자본금 | 83,378 | - 당기순이익 | 4,209 | ||
| - 자본총계 | 127,766 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 338,455 | - 매출액 | 87,135 | |
| - 부채총계 | 214,061 | - 영업이익 | -5,487 | ||
| - 자본금 | 83,378 | - 당기순이익 | -4,105 | ||
| - 자본총계 | 124,394 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 2. 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상 "적정의견"과 감사의 동의로 이사회에서 2026년 3월 25일 최종 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 주주총회에서 보고사항으로 변경. |
| 2 | 특별결의 | 정관일부변경의건 | 가결 | 33.8 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수지급규정의건 | 가결 | 27.6 | 94.9 | 5.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 노갑선 선임의건 | 가결 | 33.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 박정우 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 전대영 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 정승권 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사 박종일 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 이동영 선임의 건 | 가결 | 33.8 | 96.0 | 4.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 김호진 선임의 건 | 가결 | 29.9 | 95.6 | 4.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노갑선 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - (주)우리기술 시스템 연구소장 - 現 (주)우리기술 대표이사 |
| 박정우 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - 現 (주)우리기술 시스템 연구소 |
| 전대영 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 現 (주)우리기술 자금총괄 |
| 정승권 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 現 (주)우리기술 시스템 연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종일 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 전자공학 박사 - 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부 교수 |
- |
| 이동영 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 위덕대학교 에너지전기공학부 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 아세아종합법률 대표변호사 |