주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-28 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 삼성전자 서초사옥 32층 대강의장 (서울특별시 서초구 서초대로74길 11) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [의안 가결 시 이사회 및 감사위원회 구성] - 당사는 '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원회 위원)의 사임으로 이사회 및 감사위원회에 공석이 발생하였습니다. - 금번 주주총회 의안 가결 시 이사회는 사외이사 4명/사내이사 3명으로 구성되어 사외이사가 과반이며, 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됩니다. 1. 이사회 - 사외이사(4명) : 유일호, 임채민, 박보영, 허경옥 - 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼 2. 감사위원회 - 사외이사(3명) : 유일호, 박보영, 허경옥 [명부 기준일] 명부기준일 : 2025.10.10 |
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| ※ 관련공시 | 2025-09-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박보영 | 1961-03 | 2.3 | 신규선임 | - '25.9 ~ 현재 : 법무법인 동인 변호사 - '18.9 ~'25.2 : 광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사 - '12.1 ~ '17.12 : 대법원 대법관 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보영 | 1961-03 | 2.3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '25.9 ~ 현재 : 법무법인 동인 변호사 - '18.9 ~'25.2 : 광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사 - '12.1 ~ '17.12 : 대법원 대법관 |