주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 ④ 최대주주등과의 거래보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 5,300원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 배제조항 삭제 및 부칙 신설의 건 - 제2-2호 : 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임채민 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 의안 가결 시 이사회 및 감사위원회 구성 - 상법 개정에 따라, 법령 시행 전 분리선출 감사위원 2명 충족을 위해 임채민 사외이사를 감사위원이 되는 사외이사로 선임합니다. - 금번 주주총회 의안 가결 시 이사회는 사외이사 4명/사내이사 2명으로 구성되어 사외이사가 과반이며, 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됩니다. 1. 이사회 - 사외이사(4명) : 유일호, 임채민, 박보영, 허경옥 - 사내이사(2명) : 홍원학, 이완삼 2. 감사위원회 - 사외이사(3명) : 유일호, 임채민, 박보영 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 2015~현재 법무법인 광장 고문 - 2011~2013 보건복지부 장관 - 2010~2011 국무총리실 실장 - 2008~2010 지식경제부 제1차관 |
- 창신아이엔씨 (사외이사) - 아산사회 복지재단 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~현재 법무법인 광장 고문 - 2011~2013 보건복지부 장관 - 2010~2011 국무총리실 실장 - 2008~2010 지식경제부 제1차관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |