주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 비타임 세미나홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용: 현금배당금 보통주 1주당 61원 -제2호 의안: 사외이사 2명 선임의 건 제2-1호: 사외이사 송관용 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이응세 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관용 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 근무 (주)네오위즈 CFO 現 다산회계법인 근무 |
(주)네오위즈홀딩스(사외이사) |
| 이응세 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 前 사법연수원 교수 서울북부지방법원, 중앙지방법원 부장판사 現 법무법인 바른 변호사 |
(주)와이더플래닛(사외이사) |