정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,059 | - 매출액 | 34,488 | |
| - 부채총계 | 12,466 | - 영업이익 | 5,967 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 4,765 | ||
| - 자본총계 | 58,593 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,732 | - 매출액 | 36,434 | |
| - 부채총계 | 12,757 | - 영업이익 | 6,409 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 4,892 | ||
| - 자본총계 | 58,975 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 61 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,003,860,286 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 ○제1호 의안: 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 ○제2호의안: 사외이사 2명 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 송관용 선임의 건 ->원안대로 승인 -제2-2호: 사외이사 이응세 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관용 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 근무 (주)네오위즈 CFO 現 다산회계법인 근무 |
(주)네오위즈홀딩스(사외이사) |
| 이응세 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 前 사법연수원 교수 서울북부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사 現 법무법인 바른 변호사 |
(주)와이더플래닛(사외이사) |