정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,026 | - 매출액 | 31,459 | |
| - 부채총계 | 13,532 | - 영업이익 | 6,057 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 5,411 | ||
| - 자본총계 | 65,494 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,107 | - 매출액 | 33,469 | |
| - 부채총계 | 13,893 | - 영업이익 | 6,219 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 5,599 | ||
| - 자본총계 | 66,214 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 62 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,010,659,644 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적 사항 ○제1호 의안: 제39기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당: 보통주 1주당 62원 ->원안대로 가결 ○제2호 의안: -제2-1호:사내이사 조현정 재선임의 건 ->원안대로 가결 -제2-2호:사내이사 전진옥 재선임의 건 ->원안대로 가결 -제2-3호:사내이사 윤중구 재선임의 건 ->원안대로 가결 ○제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현정 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 前 기술거래소 이사장 한국벤처기업협회 회장 한국소프트웨어산업협회 회장 現 조현정재단 이사장 한국공학한림원 정회원 (주)비트컴퓨터 대표이사 회장 |
| 전진옥 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 前 한국과학기술연구원 시스템공학 연구소 연구실장 한국전자통신연구원 연구부장 現 (주)비트컴퓨터 대표이사 사장 |
| 윤중구 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 前 텔슨전자(주) 재경본부장 現 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장 |