정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,487 | - 매출액 | 31,554 | |
| - 부채총계 | 11,079 | - 영업이익 | 4,784 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 3,823 | ||
| - 자본총계 | 42,408 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,636 | - 매출액 | 31,905 | |
| - 부채총계 | 11,254 | - 영업이익 | 4,347 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 3,583 | ||
| - 자본총계 | 42,382 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 회의목적사항 ○제1호 의안: 제33기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결제무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호의안: 이사3명 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 조현정 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-2호: 사내이사 전진옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-3호: 사내이사 윤중구 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현정 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 前 기술거래소 이사장 한국벤처기업협회 회장 現 조현정재단 이사장 한국공학한림원 정회원 한국소프트웨어산업협회 회장 (주)비트컴퓨터 대표이사 회장 |
| 전진옥 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 前 한국과학기술연구원 시스템공학연구소 연구부장 한국전자통신연구원 연구부장 現 (주)비트컴퓨터 대표이사 사장 |
| 윤중구 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 前 텔슨전자(주) 재경본부장 現 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장 |