주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항으로는 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고가 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제41기(2025.01.01～2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 | 개정 상법 반영의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안: 사외이사 문길주 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 현) 옴니시스템㈜ 대표이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 서강대 사학과 졸업 현) ㈜바이오스마트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문길주 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 미네소타대학교 대학원 기계환경공학 석·박사 제4대 과학기술연합대학원대학교 총장 현) 고려대학교 에너지환경대학원 석좌교수 |
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