정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,651 | - 매출액 | 50,920 | |
| - 부채총계 | 3,227 | - 영업이익 | -1,720 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | -4,646 | ||
| - 자본총계 | 52,424 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 조윤성 前 대표이사는 2026년 3월 30일자로 대표이사 및 사내이사를 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제41기(2025.01.01～2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 | 가결 | 53.4 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안: 사외이사 문길주 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 현) 옴니시스템㈜ 대표이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 서강대 사학과 졸업 현) ㈜바이오스마트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문길주 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 미네소타대학교 대학원 기계환경공학 석·박사 제4대 과학기술연합대학원대학교 총장 현) 고려대학교 에너지환경대학원 석좌교수 |
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