주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제43기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명을 선임하고자 합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 상법개정 등에 따른 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 사내이사 이용한 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 사내이사 장홍식 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 사외이사 곽동빈 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 감사 홍재선 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 장홍식 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - (주)위닉스 대표이사 - 現 (주)원익 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽동빈 | 1992-01 | 3 | 신규선임 | - Onto Innovation, Application Scientist - 現 서울과학기술대학교 MSDE학과 조교수, (주)케이나노 대표이사 |
(주)케이나노 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재선 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국공인회계사회 평의원 - 現 한경회계법인 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 반도체관련 석영제품 제조 및 판매 | 석영제품(Quartz) 제조를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |