정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,259 | - 매출액 | 61,986 | |
| - 부채총계 | 65,780 | - 영업이익 | 7,088 | ||
| - 자본금 | 9,097 | - 당기순이익 | 2,193 | ||
| - 자본총계 | 129,479 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 382,207 | - 매출액 | 150,735 | |
| - 부채총계 | 95,591 | - 영업이익 | 8,923 | ||
| - 자본금 | 9,097 | - 당기순이익 | 11,653 | ||
| - 자본총계 | 286,616 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 사업목적 추가의 건 | 가결 | 49.9 | 100 | 0.0 | -의결권행사 주식수 기준 찬성(99.9998%),반대(0.0002%) 반올림하여 나타냄 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 상법개정 등에 따른 변경의 건 | 가결 | 49.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 사내이사 이용한 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 사내이사 장홍식 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 사외이사 곽동빈 선임의 건 | 가결 | 49.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 감사 홍재선 선임의 건 | 가결 | 9.4 | 81.8 | 18.2 | -상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 97.6 | 2.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.4 | 99 | 1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 1981~現:원익 회장 |
| 장홍식 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 2016~2019 (주)위닉스 대표이사 - 2020~現 (주)원익 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽동빈 | 1992-01 | 3 | 신규선임 | - 2023 Onto Innovation, Application Scientist - 2024~現 서울과학기술대학교 MSDE학과 조교수, (주)케이나노 대표이사 |
(주)케이나노 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재선 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2009~2019 한국교과서연구재단 감사 - 2004~現 한경회계법인 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 반도체관련 석영제품 제조 및 판매 | 석영제품(Quartz) 제조를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |