주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제39기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 자산 총액 1천억 미만인 회사로, 상법상 감사위원 분리 선출의 의무가 없습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동준 | 1941-08 | 3 | 재선임 | -.주식회사 동일기연 대표이사(현재) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |