정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,102 | - 매출액 | 20,937 | |
| - 부채총계 | 3,290 | - 영업이익 | 12 | ||
| - 자본금 | 5,309 | - 당기순이익 | 5,201 | ||
| - 자본총계 | 65,812 | *주당순이익(원) | 1,357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,619 | - 매출액 | 21,551 | |
| - 부채총계 | 4,268 | - 영업이익 | -62 | ||
| - 자본금 | 5,309 | - 당기순이익 | 6,539 | ||
| - 자본총계 | 64,351 | *주당순이익(원) | 1,691 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,671,704,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명선임,사외이사2명선임,감사위원3명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 #1주당 현금배당 500원 |
가결 | 82.6 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 손희성 선임의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | 재선임 |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 소중희 선임의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | 재선임 |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 이요한 선임의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | 신규선임 |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 손희성 선임의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 소중희 선임의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이요한 선임의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 82.6 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | (현)주식회사 동일기연 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (현)부산시 공간기획 자문관 | - |
| 이요한 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 2018~2022 NXC 신사업개발 팀장 (현)하모니온 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)동일기연 경영기획실장 |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산시 공간기획 자문관 |
| 이요한 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하모니온 대표이사 |