주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20. 제이엠아이(주) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호의안 : 제29기(2021년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1, 사외이사2) 3-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원포함) 제6호의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(제415조의 2 적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광훈 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장 경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영준 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 세무법인 아림 대표 중부지방국세청 국선대리인 전) 경인세무그룹 세무사 |
- |
| 오영백 | 1992-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무사무소 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영준 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 세무법인 아림 대표 중부지방국세청 국선대리인 전) 경인세무그룹 세무사 |
| 오영백 | 1992-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무사무소 대표 |