정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,758 | - 매출액 | 16,987 | |
| - 부채총계 | 7,834 | - 영업이익 | 481 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | 714 | ||
| - 자본총계 | 41,924 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,953 | - 매출액 | 48,406 | |
| - 부채총계 | 43,932 | - 영업이익 | 1,482 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | 1,896 | ||
| - 자본총계 | 38,021 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(정광훈) 사외이사 2명(손영준, 오영백) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2021년도) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건=> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건=> 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건=> 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함)=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건=> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광훈 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장 경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영준 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 세무법인 아림 대표 중부지방국세청 국선대리인 전) 경인세무그룹 세무사 |
- |
| 오영백 | 1992-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무사무소 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영준 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 세무법인 아림 대표 중부지방국세청 국선대리인 전) 경인세무그룹 세무사 |
| 오영백 | 1992-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무사무소 대표 |