정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,912 | - 매출액 | 224,017 | |
| - 부채총계 | 27,567 | - 영업이익 | 67,027 | ||
| - 자본금 | 8,031 | - 당기순이익 | 58,712 | ||
| - 자본총계 | 239,344 | *주당순이익(원) | 3,655 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,668,649,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 1,100원 → 보고사항으로 변경 ※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고하였습니다. → 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.16(월) |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박종태) | 가결 | 37.4 | 89.2 | 10.8 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김현순) | 가결 | 41.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(김희준) | 가결 | 41.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.0 | 93.2 | 6.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 94.4 | 5.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 대표이사 제룡산업㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현순 | 1957-07 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 전무이사 제룡산업㈜ 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희준 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | 국제통상㈜ 대표이사 | 국제통상㈜(사내이사) |