주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로21길 22 태성빌딩 201호, 상연재 별관 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 40원) |
- |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 상법개정내용 반영 및 자산규모 변동에 따른 감사위원회 구성 정비의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 이사회 운영 안정성 및 효율성 개선 방영의 건 | - |
| 제2-3호의안 | 부칙 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 박현일) | 신규선임 |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강영수 선임의 건 | 신규선임 |
| 제4-2호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영광 선임의 건 | 신규선임 |
| 제5호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 하석) | 재선임 |
| 제6호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현일 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | (주)디지틀조선일보 재경부장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영수 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 법무법인(유) 광장 대표변호사 (현) 인천지방법원장 (전) |
법무법인(유) 광장 |
| 윤영광 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 신한회계법인 이사 (현) | 신한회계법인 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영수 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유)광장 대표변호사 (현) 인천지방법원장 (전) |
| 윤영광 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한회계법인 이사 (현) |
| 하석 | 1966-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | SK수펙스추구협의회 PR팀장(부사장) (전) |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 적용 |