정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,806 | - 매출액 | 38,108 | |
| - 부채총계 | 14,999 | - 영업이익 | 5,778 | ||
| - 자본금 | 18,558 | - 당기순이익 | 5,642 | ||
| - 자본총계 | 91,808 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,456 | - 매출액 | 39,902 | |
| - 부채총계 | 15,285 | - 영업이익 | 5,509 | ||
| - 자본금 | 18,558 | - 당기순이익 | 5,414 | ||
| - 자본총계 | 92,172 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,484,610,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 37,115,267 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (박현일 선임) 감사위원인 사외이사 2명 (강영수, 윤영광 선임) 감사위원 1명 (하석 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 40원) | 가결 | 36.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호의안 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 -상법개정내용 반영 및 자산규모 변동에 따른 감사위원회 구성 정비의 건 |
가결 | 36.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호의안 | 특별결의 | 이사회 운영 안정성 및 효율성 개선 반영의 건 | 가결 | 36.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호의안 | 특별결의 | 부칙 변경의 건 | 가결 | 36.0 | 100 | 0 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 박현일) | 가결 | 36.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강영수 선임의 건 | 가결 | 22.6 | 99.9 | 0.1 | 전자투표도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 제4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영광 선임의 건 | 가결 | 22.6 | 99.9 | 0.1 | 전자투표도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 하석) | 가결 | 22.6 | 99.9 | 0.1 | 전자투표도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 99.9 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현일 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | (주)디지틀조선일보 재경부장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영수 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 법무법인(유)광장 대표변호사 (현) 인천지방법원장 (전) |
법무법인(유) 광장 |
| 윤영광 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 신한회계법인 이사 (공인회계사) (현) | 신한회계법인 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영수 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유)광장 대표변호사 (현) 인천지방법원장 (전) |
| 윤영광 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한회계법인 이사 (공인회계사) (현) |
| 하석 | 1966-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)디지틀조선일보 사외이사 SK수펙스추구협의회 PR팀장 (부사장) (전) |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 적용 |