주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 본사 신관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 - 제 1호 의안 : 제 43기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (조항 정비) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 차정훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 현기진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 차호만 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이평구 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 오병주 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2 | 재선임 | ㈜신성건설 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 회장 現, ㈜한국토지신탁 회장 |
| 현기진 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 헤라우스 코리아 영업총괄 한엘㈜ 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 대표이사 |
| 차호만 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁㈜ 재무팀장 現, 엠케이전자㈜ 경영기획총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이평구 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 대우전자부품 감사 ㈜푸로제 감사 코레이트자산운용 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오병주 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 비엔테크놀로지 대표이사 (주)한국토지신탁 경영기획실장 (주)한국토지신탁 사업본부장 |