정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,888 | - 매출액 | 555,975 | |
| - 부채총계 | 265,242 | - 영업이익 | 9,741 | ||
| - 자본금 | 11,033 | - 당기순이익 | -4,938 | ||
| - 자본총계 | 131,646 | *주당순이익(원) | -243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,314,197 | - 매출액 | 1,170,600 | |
| - 부채총계 | 1,400,129 | - 영업이익 | 56,076 | ||
| - 자본금 | 11,033 | - 당기순이익 | -37,697 | ||
| - 자본총계 | 914,068 | *주당순이익(원) | -1,290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,090,333,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임, 사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 신규선임, 감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 43기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당 : 보통주 1주당 100원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (조항 정비) -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 차정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 현기진 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 차호만 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 이평구 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 오병주 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2 | 재선임 | ㈜신성건설 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 회장 現, ㈜한국토지신탁 회장 |
| 현기진 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 헤라우스 코리아 영업총괄 한엘㈜ 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 대표이사 |
| 차호만 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁㈜ 재무팀장 現, 엠케이전자㈜ 경영기획총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이평구 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 대우전자부품 감사 ㈜푸로제 감사 코레이트자산운용 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오병주 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 비엔테크놀로지 대표이사 (주)한국토지신탁 경영기획실장 (주)한국토지신탁 사업본부장 |