주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 본사 신관 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 120원) | - |
| 2호 의안 |
정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 현기진 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 |
사내이사 차호만 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 6-1호 의안 |
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 6-2호 의안 |
주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기진 | 1967-03 | 1년 | 재선임 | 헤라우스 코리아 영업총괄 한엘㈜ 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 대표이사 |
| 차호만 | 1968-10 | 1년 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁㈜ 재무팀장 現, 엠케이전자㈜ 경영기획총괄 |