주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 얼음실로 40. 경기도 평생교육진흥원 파주지점 교육1동 티쳐스워크삽 1F Ready룸 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제63기 정기주주총회에서 전자투표를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제 63기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 전환사채의 발행 변경의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 신주인수권부 사채의 발행 변경의 건 |
- |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 개정 상법 반영의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 정진섭 중임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (전) 제17,18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (현) 법무법인(유)로월드 변호사 |
(주)인터플렉스 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도소매업 | 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |