정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,343 | - 매출액 | 209,094 | |
| - 부채총계 | 55,144 | - 영업이익 | 3,560 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -3,714 | ||
| - 자본총계 | 168,200 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,349 | - 매출액 | 209,094 | |
| - 부채총계 | 55,144 | - 영업이익 | 3,550 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -3,709 | ||
| - 자본총계 | 168,205 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □이사선임 -사외이사 Neil Yoohoon Kim -사외이사 심일선 □감사선임 -상근감사 임덕수 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 : 53기 재무제표 승인의건 (원안대로 승인) 제 2호의안 : 이사선임의건 제 2-1호의안 : 사외이사 심일선 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-2호의 안: 사외이사 Neil Yoohoon Kim 선임의 건 (원안대로 승인) 제 3호의안 : 감사선임의 건 제 3-1호의안 : 상근감사 임덕수 선임의 건 (원안대로 승인) 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인) 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 | (현)시그네틱스 사외이사 (전)산재의료관리원 이사 (전)한국은행부국장 |
인터플렉스(주) 사외이사 |
| Neil Yoohoon Kim | 1958-10 | 1년 | 신규선임 | (전)브로드컴 캘리포니아 기술 생산 부사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임덕수 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현 시그네틱스(주) 상근감사 전 KCC본사총괄이사 |