주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔위즈 지하1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■부의안건 제1호의안: 제54기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 백동원 선임의 건 - 제2-2호의안: 사내이사 장세욱 선임의 건 - 제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건 - 제2-4호의안: 사외이사 Neil Yoohoon Kim 선임의 건 제3호의안: 비상근감사 성병준 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | (현) 시그네틱스㈜ 사내이사 (전)㈜에스케이하이닉스 충칭공장 총괄 |
| 장세욱 | 1967-01 | 2년 | 재선임 | (현)시그네틱스㈜ 사내이사 (전)㈜영풍문고 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 | (현)시그네틱스㈜ 사외이사 (현)서울특별시교육청감사자문위원회 (전)산재의료관리원 이사장 (전)한국은행 부국장 |
㈜인터플렉스 사외이사 |
| Neil Yoohoon Kim | 1958-10 | 1년 | 재선임 | (현)시그네틱스㈜ 사외이사 (전)브로드컴 캘리포니아 기술 생산 부사장 |
㈜코리아써키트 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)㈜인터플렉스 상근감사 (전)한국항공우주산업㈜ 상무 |