정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.02.02 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가로 인한 3.의안 주요내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주주내용 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 위례성대로 22길 당사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 3. 의안 주요내용이 다음과 같이 추가되었습니다. - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건 |
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| ※관련공시 | 2021-02-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종윤 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)인성정보 대표이사 사장 - 前 현대전자산업 정보기기 연구소 연구원 - 前 삼일경제연구소 연구원 - 前 가인시스템 소프트웨어 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 에스넷시스템(주) 감사 - 前 (주)제일기획 관리본부장 - 前 삼성중공업(주) 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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