주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 301 (삼정빌딩) 9층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 | 1) 액면가액 변경 (제 6조) 2) 독립이사 명칭 및 선임 비율 변경 (제 29조) 3) 이사의 충실의무 및 주주보호 의무 확대 (제 34조의 2) 4) 독립이사 명칭 변경 (제 40조의 2) 5) 개정 조항 시행일 변경 (부칙) |
| 2 | 제 2호 의안 : 주식병합 승인의 건 | 보통주식 5주를 1주로 병합 (1주당 액면가액 500원 → 2,500원) |