주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 301 인성정보 본사 9층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조승필 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 백선 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 변영철 선임의 건 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 설원희 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 김수민 선임의 건 - 제5호 의안: 2025년 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승필 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 현) 인성정보 대표이사 전) 에스넷시스팀 부사장 전) 블루로터스 부사장 |
| 백선 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 현) 인성정보 경영관리팀장/경영지원실장 전) 에스넷시스템 경영관리팀장 |
| 변영철 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현) 블루로터스 대표이사 전) 삼성SDS 경영진단팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설원희 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) 현대자동차 미래기술센터장(부사장) 전) SK텔레콘 플랫폼연구원장, M&F 사업부문장 |
퀀타메트릭스 사내이사 아이오트러스트 기타비상무이사 |
| 김수민 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 민주 고문변호사 전) 부산지방검찰청 검사장 전) 인천지방검철청 검사장 |
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