정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회상정의안 정정 및 공시 서식 변경에 따른 정정 - 사외이사 변경 - 이사보수한도 증액 (임원 퇴직으로 인한 일시적 보수한도 증액) |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조승필 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 백선 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 변영철 선임의 건 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 설원희 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 김수민 선임의 건 - 제5호 의안: 2025년 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
[주주총회 안건 세부내역] 1. 제34기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건 3-1. 사내이사 조승필 중임의 건 3-2. 사내이사 백선 선임의 건 3-3. 기타비상무이사 변영철 선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 4-1. 사외이사 설원희 선임의 건 4-2. 사외이사 노주환 선임의 건 5. 2025년 주식매수선택권부여 승인의 건 6. 이사보수한도 승인의 건 7. 감사보수한도 승인의 건 |
| 사외이사 선임 세부내역 | -성명: 김수민 -출생년월: 1953-12 -임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력(현직포함): 현) 법무법인 민주 고문 변호사 전) 부산지방검찰청 검사장 전) 인천지방검찰청 검사장 |
-성명: 노주환 -출생년월: 1970-01 임기: 3년 -신규선임 여부: 신규선임 -주요경력(현직포함) : 현) 에스디플렉스 대표이사 전) 농심NSTech 기술이사 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 에스디플렉스 대표이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 301 인성정보 본사 9층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법(전자투표도입)으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-10 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법 반영 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 조승필 중임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 백선 선임의 건 | - |
| 3-3 | 기타비상무이사 변영철 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 설원희 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사 노주환 선임의 건 | - |
| 5 | 2025년 주식매수선택권부여 승인의 건 | - |
| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | - 임원 퇴직으로 인한 일시적 보수한도 증액 |
| 7 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승필 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 현) 인성정보 대표이사 전) 에스넷시스팀 부사장 전) 블루로터스 부사장 |
| 백선 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 현) 인성정보 경영관리팀장/경영지원실장 전) 에스넷시스템 경영관리팀장 |
| 변영철 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현) 블루로터스 대표이사 전) 삼성SDS 경영진단팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설원희 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) 현대자동차 미래기술센터장(부사장) 전) SK텔레콘 플랫폼연구원장, M&F 사업부문장 |
퀀타메트릭스 사내이사 아이오트러스트 기타비상무이사 |
| 노주환 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 현) 에스디플렉스 대표이사 전) 농심NSTech 기술이사 |
에스디플렉스 대표이사 |