정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,371 | - 매출액 | 130,876 | |
| - 부채총계 | 41,646 | - 영업이익 | -686 | ||
| - 자본금 | 25,258 | - 당기순이익 | -2,122 | ||
| - 자본총계 | 86,725 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,467 | - 매출액 | 342,738 | |
| - 부채총계 | 139,245 | - 영업이익 | -4,277 | ||
| - 자본금 | 25,258 | - 당기순이익 | -5,111 | ||
| - 자본총계 | 88,223 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-10 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 찬성 의결권 수가 발행주식총수 3분의1 미달 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조승필 중임의 건 | 가결 | 28.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 백선 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 변영철 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 설원희 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 노주환 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 2025년 주식매수선택권부여 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 98.4 | 1.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.4 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승필 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 현) 인성정보 대표이사 전) 에스넷시스템 부사장 전) 블루로터스 부사장 |
| 백선 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 현) 인성정보 경영관리팀장 / 경영지원실장 전) 에스넷시스템 경영관리팀장 |
| 변영철 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현) 블루로터스 대표이사 전) 삼성SDS 경영진단팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설원희 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 전) 현대자동차 미래기술센터장(부사장) 전) SK텔레콤 플팻폼연구원장, M&F 사업부문장 |
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| 노주환 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 현) 에스디플렉스 대표이사 전) 농심NSTech 기ㅜ이사 |
에스디플렉스 대표이사 |