주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제38기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 : - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백일섭 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 현)(주)비앤제이티 대표이사 전)삼성전자 MX개발그룹장/신뢰성 그룹장 전)삼성전자 Global CS팀장 |
(주)비앤제이티 |