정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 777,824 | - 매출액 | 848,920 | |
| - 부채총계 | 333,169 | - 영업이익 | 41,997 | ||
| - 자본금 | 11,078 | - 당기순이익 | 47,131 | ||
| - 자본총계 | 444,655 | *주당순이익(원) | 2,284 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 678,193 | - 매출액 | 791,893 | |
| - 부채총계 | 239,573 | - 영업이익 | 59,140 | ||
| - 자본금 | 11,078 | - 당기순이익 | 58,799 | ||
| - 자본총계 | 438,620 | *주당순이익(원) | 2,850 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표의 승인 | 가결 | 44.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관변경-2조"목적" | 가결 | 38.7 | 86.1 | 13.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관변경-10조의4"주식의 소각" | 가결 | 38.7 | 86.2 | 13.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관변경-14조"전환사채의발행", 15조"신주인수권부사채의 발행" | 가결 | 37.7 | 83.8 | 16.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관변경-29조"이사의수",35조"이사감사의 회사에대한 책임감경", 부칙:효력발생시점 명시 | 가결 | 38.5 | 85.8 | 14.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건 | 가결 | 14.8 | 97.6 | 2.4 | -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 95.1 | 4.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.8 | 99.7 | 0.3 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장태석 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 선문대학교 신소재공학과 명예교수(현) - 산업부 산업기술혁신평가단 위원(현) - 전략물자관리원 전략물자 기술자문위원(현) - 충남 경제진흥원 이사(전) - (주)메가터치 사외이사(전) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 로봇 및 자동화 설비용 정밀기계부품 연구개발 및 기술용역업, 제조 및 판매업 | 신규 성장동력 확보를 위해 로봇관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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