주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제37기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합에 따른 액면가액 변경 및 개정상법 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명(김성광, 박준태) , 사외이사 2명(장성만, 강윤구) |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | '86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | '83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성만 | 1972-10 | 3 | 재선임 | '99년 경북대학교 경제학 학사 졸업 '00.11~08.09 삼일회계법인 근무 '09.01~17.03 대경회계법인 근무 '17.04~20.03 서린회계법인 근무 현재 중정회계법인 부대표 |
- |
| 강윤구 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | '88년 경북대학교 법학과 졸업 '92.03~08.02 대구지방법원 부장판사 '08.03~15.01법무법인 중원 대표변호사 현재 법무법인 중원 구성원 변호사 |
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