정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 86,045 | - 매출액 | 93,839 | |
| - 부채총계 | 40,672 | - 영업이익 | 7,528 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | 6,301 | ||
| - 자본총계 | 45,373 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,922 | - 매출액 | 51,566 | |
| - 부채총계 | 29,789 | - 영업이익 | 6,710 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | 5,217 | ||
| - 자본총계 | 43,133 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주식병합 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | 주식병합에 따른 액면가액 변경 및 개정상법 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | 사내이사 2명(김성광, 박준태) |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | 사외이사 2명(장성만, 강윤구) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 26.3 | 100 | 0 | - 의결권있는 발행주식총수 기준 : 「상법 제368조 제3항」에 의거하여 특별한 이해관계가 있는 주주의 주식 3,870,000주 제외 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1963-03 | 3 | 재선임 | '86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장 |
| 박준태 | 1956-03 | 3 | 재선임 | '83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성만 | 1972-10 | 3 | 재선임 | '99년 경북대학교 경제학 학사 졸업 '00.11~08.09 삼일회계법인 근무 '09.01~17.03 대경회계법인 근무 '17.04~20.03 서린회계법인 근무 현재 중정회계법인 부대표 |
- |
| 강윤구 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | '88년 경북대학교 법학과 졸업 '92.03~08.02 대구지방법원 부장판사 '08.03~15.01법무법인 중원 대표변호사 현재 법무법인 중원 구성원 변호사 |
삼익THK주식회사(사외이사) |