정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2026.03.16에 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| (舊)4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명) 제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건 제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제 7호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 |
가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 의안 철회(보고사항으로 변경) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명) 제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건 제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제 7호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 2. 제 1호의 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
- 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경함. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 의안 철회(보고사항으로 변경) | 의안 철회(보고사항으로 변경) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사선임의 건(상근이사 2명) | 제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명) | 제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건 제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 7 | 자본준비금 감액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 대표이사 |
| 김형래 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도삼 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 (현)회계법인베율 부회장 |
현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원) ※현대삼호중공업(주) 사외이사 임기는 당사 정기주주총회(2026.03.24) 이전에 임기 종료될 예정입니다. ㈜KT지니뮤직(사외이사 및 감사위원) |
| 김나경 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 대전지방식품의약품안전청 청장 한국희귀필수의약품센터 원장 (현)성균관대학교 약학대학 교수 |
㈜아리바이오(부사장) |
| 김인철 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 총장 한국대학교육협의회 회장 (현)한국외국어대학교 명예교수 (현)한국전쟁기념재단 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도삼 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 (현)회계법인베율 부회장 |
| 김나경 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대전지방식품의약품안전청 청장 한국희귀필수의약품센터 원장 (현)성균관대학교 약학대학 교수 |
| 김인철 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 총장 한국대학교육협의회 회장 (현)한국외국어대학교 명예교수 (현)한국전쟁기념재단 이사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||