정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 519,492 | - 매출액 | 288,765 | |
| - 부채총계 | 64,862 | - 영업이익 | 49,585 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 38,308 | ||
| - 자본총계 | 454,629 | *주당순이익(원) | 2,614 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 610 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,675,072,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※제39기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건은 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원의 동의에 따라 이사회에서 승인(2026.03.16)하였음으로, 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 기타 | 의안 철회(보고사항으로 변경) | 미결 | - | - | - | 의안 철회(보고사항으로 변경) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.6 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강원호 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김형래 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건 | 가결 | 37.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 92.3 | 7.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 35.7 | 96.0 | 4.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금 감액 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 대표이사 |
| 김형래 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (현)한국유나이티드제약(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도삼 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 (현)회계법인베율 부회장 |
㈜KT지니뮤직(사외이사 및 감사위원) |
| 김나경 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 대전지방식품의약품안전청 청장 한국희귀필수의약품센터 원장 (현)성균관대학교 약학대학 교수 |
㈜아리바이오(부사장) |
| 김인철 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 총장 한국대학교육협의회 회장 (현)한국외국어대학교 명예교수 (현)한국전쟁기념재단 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도삼 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 (현)회계법인베율 부회장 |
| 김나경 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대전지방식품의약품안전청 청장 한국희귀필수의약품센터 원장 (현)성균관대학교 약학대학 교수 |
| 김인철 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 총장 한국대학교육협의회 회장 (현)한국외국어대학교 명예교수 (현)한국전쟁기념재단 이사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||