주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-01 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 김제시 용지면 백자3길 37 로젠 주식회사 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 정태형 신규 선임의 건 | - |
| 2-2 | 독립이사 손문국 신규 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태형 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜모다이노칩 대표이사 전) ㈜모다이노칩 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문국 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 전) (주)신세계인터내셔널 경영고문 전) (주)신세계톰보이 대표이사 |
(주)모다이노칩 독립이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 76.의료용 전자제품 제조 및 판매 77.의류, 섬유류 및 일반잡화류 판매대행업 78.브랜드 패션업 79.대형할인점 80.생활필수품판매 및 중개업 81.시설장치 운영 및 관리업 82.백화점, 할인점, 슈퍼마켓업, 수퍼스토어업 운영 및 임대업 83.외식산업, 요식업 및 식당임대업 84.음식점업 85.수영장, 정구장 기타 체육 및 레저시설 운영 및 임대업 86.투자업 87.수출입업 88.신용카드업 89.인적용역서비스업 90.예식장운영업 91.오락문화 및 운동관련 서비스업 92.주차장업 93.식품 수입 및 판매업 94.건축자재 판매업 95.주택 및 건물 관리업 96.식자재업 97.프랜차이즈 사업 98.물류배송센타 운영업 99.음식료 제조 및 도소매업 100.농수축산물 가공 및 판매업 101.음악공연업 102.상품권 발행 및 유통업 103.사업 및 경영상담업 104.웨딩컨설팅업 및 사진촬영 및 처리, 전시 행사대행업 105.옥외 및 전시광고업 106.영화관 건설 및 운영 107.영화상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업 108.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련시설 운영업 109.각종 음,식료품 등 판매업 및 식품접객업 110.영화관 대여업 111.극장용 설비판매 및 수출입업 112.영상, 오디오, 기록물 제작 및 공급업 113.상품중개업 114.전기, 전자공학 연구개발업 115.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
합병에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |