주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-01 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 김제시 용지면 백자3길 37 코웰패션(주)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안:상호 변경의 건 제1-2호 의안:공고방법 변경(홈페이지 주소 변경) 제1-3호 의안:사업의 목적 추가 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동주 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권세호 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 11월 05일 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | (현) 로젠(주) 대표이사 (전) 로젠(주) 경영기획실장 |
| 권세호 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | (현) 로젠(주) 운영본부장 (전) 로젠(주) 운영팀 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 65.기타 운수관련 대리 서비스업 66.운송 주선업 67.자동차 매매 주선 알선업 68.복합운송주선업 69.인력파견 서비스업 70.유류판매업 71.물류컨설팅업 72.운송장,박스,테이프 등 인쇄업 73.콜센터사업 74.보안사업 75.(포장)이사사업,이사인부 용역서비스 사업 |
합병에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28.광고물제작 및 광고업무 대행업 53.잡화,선글라스,식품,식음료,건강식품 도소매 및 무역업 |
28.도로화물운송업,화물취급업,보관 및 창고업 53.육상운수 유지 서비스업 |
기존 중복항목 삭제 후 합병에 따른 사업목적 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |