임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안:상호 변경의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안:공고방법 변경(홈페이지 주소 변경) -> 원안대로 가결 제1-3호 의안:사업의 목적 추가 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동주 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 권세호 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-14 주주총회소집공고 2025-10-20 주주총회소집결의 2025-10-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | (현) 로젠(주) 대표이사 (전) 로젠(주) 경영기획실장 |
| 권세호 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | (현) 로젠(주) 운영본부장 (전) 로젠(주) 운영팀 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 65.기타 운수관련 대리 서비스업 66.운송 주선업 67.자동차 매매 주선 알선업 68.복합운송주선업 69.인력파견 서비스업 70.유류판매업 71.물류컨설팅업 72.운송장,박스,테이프 등 인쇄업 73.콜센터사업 74.보안사업 75.(포장)이사사업,이사인부 용역서비스 사업 |
합병에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28.광고물제작 및 광고업무 대행업 53.잡화,선글라스,식품,식음료,건강식품 도소매 및 무역업 |
28.도로화물운송업,화물취급업,보관 및 창고업 53.육상운수 유지 서비스업 |
기존 중복항목 삭제 후 합병에 따른 사업목적 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |