주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 김제시 용지면 백자3길 37 로젠 주식회사 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 당사는 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 23일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사외이사 전약표 중임의 건 | - |
| 4 | 감사 임성원 신규 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 외국어대학교 영어과 졸업 - 캐나다 Concordia University 항공MBA - (주)아시아나항공 지점장 - 現,수원과학대학교항공관광과 부교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성원 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 행정대학원 석사 현)현덕경영연구소 소장 |