주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | AM 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제59기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 1) 감사의 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 서홍민 선임의 건 제2-2호: 사내이사 박현수 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서홍민 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엠투엔 사내이사 |
| 박현수 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엠투엔 사내이사 |