주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 청계천로 100 동관 B1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제60기 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이승건 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 임명식 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 김종훈 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승건 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 현) (주)엠투엔 대표이사 |
| 임명식 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)엠투엔 드럼사업부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 성공회대학교 겸임교수 | - |