주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 차정헌 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 4 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정헌 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | -법무법인 제현 변호사 -現) 제이씨현시스템㈜ 대표이사 |