주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | 사외이사 이준 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 자기주식보유(주식매수선택권 부여목적) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | - (전)국세청 - (현)가톨릭대 세무회계금융학과 교수 |
지에프씨생명과학 (감사) |