정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,152 | - 매출액 | 72,599 | |
| - 부채총계 | 28,651 | - 영업이익 | -6,266 | ||
| - 자본금 | 48,475 | - 당기순이익 | -13,916 | ||
| - 자본총계 | 56,501 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,897 | - 매출액 | 72,599 | |
| - 부채총계 | 27,545 | - 영업이익 | -6,084 | ||
| - 자본금 | 48,475 | - 당기순이익 | -13,728 | ||
| - 자본총계 | 57,352 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항: 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이성현 선임의 건 | 가결 | 45.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박상철 선임의 건 | 가결 | 45.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 비상근감사 권재한 선임의 건 | 가결 | 5.7 | 94.9 | 5.1 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - 현) (주)좋은사람들 대표이사 - (주)우리인터텍스 대표이사 - (주)인베스터유나이티드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 현) (주)매크론 사외이사 - 신한캐피탈 부사장 - 신한은행 여신기획부 본부장 |
(주)매크론 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재한 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 제32대 농촌진흥청 청장 - 농림축산식품부 농업혁신정책실 실장 -농림축산식품부 차관보 -농림축산식품부 식품산업정책실 실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. 온라인·모바일 전자상거래 및 플랫폼 운영업 5. 브랜드, 상표권, 저작권, 디자인권 등 지식재산권의 취득·관리·양수·양도 및 라이선스업 7. 투자, M&A, 경영컨설팅 및 위 각 호에 부대되는 제반 사업 일체 |
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 메리야스 제조 및 판매업 2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업 3. 의류의 수입 및 수출 4. 유아복 제조 및 판매업 5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업 8. 무역업 10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업 6. 화장품 제조 및 판매업 19. AI(인공지능) 소프트웨어 개발 유통 9. 부동산 임대업 |
1. 의류, 속옷, 패션잡화의 제조·가공·판매 및 수출입업 2. 화장품, 생활용품의 제조 및 유통업 4. 인공지능(AI) 및 데이터 기반 패션·헬스케어 관련 소프트웨어의 개발·공급업 6. 부동산 임대·매매·개발 및 관련 용역업 |
1. 의류·속옷·패션잡화를 하나의 포괄 사업목적으로 통합 2. 화장품 제조 및 판매업에서 생활용품 사업영역 확대 4. AI 소프트웨어 개발유통에서 AI 기반 패션·헬스케어 관련 소프트웨어 사업영역 확대 6. 부동산 임대업에서 매매·개발 관련 사업영역 확대 |
|
| 사업목적 삭제 | 7. 조경사업 및 실내장식업 11. 외식업 12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업 13. 음식점업 14. 식품제조 판매 및 수출업 15. 가공식품 제조 및 판매업 16. 식품관련기기, 용품, 제조 및 도소매업 17. 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업 18. 제과류 제조 및 판매업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 06-30 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||