주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로2길 49 청년문화공간JU 5F 니콜라오홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
사내이사 김관승 선임의 건 | - |
| 2호 의안 |
사외이사 김정수 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 |
무상감자(액면가 감액) 승인의 건 | 주식 1주당 액면가 감소(500원→100원) |
| 4호 의안 |
주식병합 승인의 건 | 주식 액면병합(100원→500원) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관승 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - (전) SECO그룹 상임 고문 - (전) (주)좋은사람들 대표이사 - (전) KG모빌리언스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - (현) 정수회계사무소 대 표이사 - (전) 한국재정정보원 비상근감사 - (전) EY 한영회계법인 세무본부 이사 |
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